贸易骗局要谨防

虚拟的网络世界，真假更难识别。在阿里上面从事网络贸易，需要谨防各种招数的骗局。

1、合同诈骗

合同诈骗是犯罪分子惯用的伎俩，很多诈骗集团会先虚构成立一个公司，这些公司从外表上能起到掩人耳目的目的。假借着这个公司与供应商签订购销合同，向供应商购货，货到后实行按月结款，起先的几笔小订单会及时付款博取供应商的信任，等讹上一笔大单后就会人间蒸发。

2、空头支票诈骗

 作案初期，犯罪分子会先使用现金进行小数额交易，以博取供应商的信任，不会马上使用空头支票，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取供应商的信任，等到时机成熟便会借着拿多点货现金携带不方便为由转用支票交易，成功骗取货物。

3、金蝉脱壳

 犯罪分子会先租用一个存货点要求供应商送货到对应地点，并佯称卸完货后再带供应商去收取货款，可在途中，他们会借故离开，等到供应商发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。

4、借传真电汇单诈骗

诈骗分子向供应商拿货，并把电汇单传真给供应商，等到供应商拿到款项后发货。前几次交易都能正常完成，在博得供应商的信任后，会策划一笔大的订单，并以着急要货为由，要求供应商在收到传真后先发货，一旦货物发出，他们便马上到银行终止这笔汇款，而这利用的是传真电汇单与实际到账时间之间的时间差实施诈骗。

5、运输诈骗

诈骗分子会先安排一人在外地租房并专门负责接听电话，此外再伪造一些假证件及假车牌将这些假车牌装在货运车上，并在停车场等候。当供应商需要租用汽车运输货物时，他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”，帮供应商运货，间接将货物运走。

6、偷龙转凤

疑犯会先打电话假称有某种货物供应，同时打着价格优势以一个比较优惠的价格吸引买家。当买家同意进货时，他们会要求买家先传真一张汇票以证明自己的资金实力，等到买家传真后他们会拿着汇票去克隆一张一模一样的汇票，然后假称已发货。最后来到买家的公司要求验真票才能提货，就在验真票的时候他们便用克隆的假票偷换真票，成功诈骗。

7、运输车藏暗格诈骗

诈骗团伙在运送货物的过程中会在运输车中安装暗格装满沙子或者水，过完地磅后，把货物运送到指定地方卸下。在返回地磅回皮的过程中放掉暗格中的东西，借用这种伎俩偷偷加重货物的重量。

8、代销为名的诈骗

诈骗团伙会先注册一间公司，通过各种手段吹嘘自己公司的销售实力，起先用小量货物进行销售，在博取对方信任之后便大量要货，慢慢把钱给骗走。

9、信用证诈骗

犯罪团伙利用当事人对信用证的运作过程不熟悉，故意设置一些虚无的条款，使当事人在不经意间违反条款进而导致信用证失效，从而成功骗走财物。

10、发包工程诈骗

诈骗分子会先准备一个待建工地，然后在附近租用一间房屋装好电话并伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品，准备工作完成后便会联系建筑工程队，一旦联系上就带人来看工地。在博取工程队的信任之后，便会用各种名义向工程队收取质量保证金或是支付投标保证金等等借此骗钱。

 11、“装弹弓”诈骗

诈骗分子在与当事人签订好购销合同，按照合同约定需要先支付订金并约定在某天全部提货。在提货前夕诈骗分子会通过电话告知当事人由于某种原因明天不能提货请等待通知，并承诺损失由他们负责。在长时间等待无果之后，一旦当事人进行追货反被对方反咬一口，直指当事人没有按照约定时间准时提货导致仓库受占新货无法进来给他们带来严重损失。轻信口头承诺带来的后果即便闹上法庭也是哑口无言。

12、贪便宜诈骗法

诈骗分子事先与当事人签订合同，购买当事人某优等品产品并承诺一个月付款。在交易过程中，诈骗分子会要求更换成另一款二等品产品而按照原先价钱不变，且要求供应商提供一点回扣实现暗地合作。供应商出于贪小便宜的心理答应合作，在发货一个月后仍然收不到货款，这时候诈骗分子便会以货不对板为由成功诈骗。

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